Seu honorário pode te levar à prisão?
As regras de lavagem de dinheiro mudaram em 2026.
Seu honorário pode te levar à prisão?
As regras de lavagem de dinheiro mudaram em 2026.
Em 2026, ignorar a origem do dinheiro do cliente é crime. A justiça chama isso de 'cegueira deliberada'.
R$ 20 MILHÕES
É o valor máximo das multas administrativas para quem ignorar as regras de compliance.
Você não é apenas um consultor. Para a lei, você é uma 'sentinela' contra o crime organizado.
Criminosos precisam de contratos e notas fiscais para 'limpar' valores. Se você facilita, vira cúmplice.
Dica
Proteja-se: crie um manual de compliance e identifique o 'beneficiário final' de cada operação.
O sigilo profissional me protege?
Não totalmente. O dever de reportar suspeitas ao COAF é prioridade em 2026.
A pena para lavagem de dinheiro é de 3 a 10 anos de reclusão. Não arrisque sua carreira.
Evite investigações e garanta a segurança jurídica do seu negócio em 2026.