Lavagem de dinheiro: 3 a 10 anos de prisão
E não é só para o tráfico. Entenda
Por Lucas Ribeiro Cavalcante — OAB/CE 44.673
Lavagem de dinheiro: 3 a 10 anos de prisão
E não é só para o tráfico. Entenda
Por Lucas Ribeiro Cavalcante — OAB/CE 44.673
Sua conta foi bloqueada e alguém falou em suspeita de lavagem. Você nem sabe direito o que isso significa. Respira: aqui a coisa é simples e direta.
Lavagem é pegar dinheiro sujo, vindo de crime, e passá-lo por operações até parecer limpo. O objetivo é apagar a trilha que liga o valor à origem criminosa.
✘ Mito
Mito: só acontece com o tráfico e valores milionários
✓ Verdade
Verdade: qualquer crime que gera lucro pode ser a base
Desde a Lei 12.683/2012, a lista fechada acabou. Furto qualificado, estelionato, jogo do bicho, sonegação: tudo pode ser crime antecedente da lavagem.
3 a 10 anos
Pena de reclusão prevista no art. 1º da Lei 9.613/1998, além de multa
“
O valor não define o crime. Ele define, no máximo, a gravidade da pena.
Dica
A chave de tudo: a acusação precisa provar que você sabia da origem suja do dinheiro. Se não sabia, e nem tinha como saber, a acusação desaba.
Não movimente valores suspeitos
Guarde tudo que comprove sua renda
Procure um advogado penal rápido
Sua liberdade depende de uma defesa técnica desde o primeiro dia